反洗钱大额和可疑交易识别题库答案 - 题库考试答案搜索网

<未知题>客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）谁报告。解析
<未知题>《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定，金融机构对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）？解析
<未知题>金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国人民银行应当对其（）？解析
<多选题>某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户，6月5日A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型？（）解析
<多选题>某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该交易符合以下哪个可疑点（）解析
<单选题>A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？（）解析
<单选题>《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。解析
<单选题>《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）解析
<单选题>《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。解析
<单选题>《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。解析
<单选题>根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为（）解析
<单选题>按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是（）解析
<单选题>下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）解析
<单选题>下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）解析
<单选题>《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是（）解析

相关标签大学试题 CMS专题工学经济学专升本法学教育学历史学管理类管理学文学理学计算机科学技术土木建筑工程高起专本科世博会知识竞赛专科平时作业2 建筑工程铁路职业技能鉴定考试平时作业1 土木工程建筑技能考试哲学海船船员考试水路交通运输技能考试大连工业大学资格考试电力负荷控制员社会学