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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》,以下说法正确的是()


A、A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑

B、B.自然人银行账户一次大额存取现金,金融机构应当报告可疑

C、C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑

D、D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑

时间:2021-09-18 03:01 关键词: 反洗钱大额和可疑交易识别 反洗钱考试

答案解析

C