A、A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑
B、B.自然人银行账户一次大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C、C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑
D、D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
A、A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑
B、B.自然人银行账户一次大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C、C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑
D、D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
时间:2021-09-18 03:01 关键词: 反洗钱大额和可疑交易识别 反洗钱考试
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