A、A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B、B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C、C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D、D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换
A、A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B、B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C、C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D、D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换
时间:2021-09-18 03:01 关键词: 反洗钱大额和可疑交易识别 反洗钱考试
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