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下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告()


A、A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符

B、B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C、C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D、D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换

时间:2021-09-18 03:01 关键词: 反洗钱大额和可疑交易识别 反洗钱考试

答案解析

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