首 页
大学试题
CMS专题
工学
经济学
专升本
法学
教育学
历史学
更多分类
搜索
题库考试答案搜索网 > 题目详情
当前位置：
首页
>
有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。
>
题目详情
问题题干
答案解析
相关问题
热门问题
最新问题
问题详情
有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。
A、正确
B、错误
时间：2021-12-30 04:24
关键词：
反洗钱内部控制
反洗钱考试
答案解析
正确
相关问题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（ ）。
下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（ ）。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。
最新问题
有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责（）。
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
别人在看
题库考试答案搜索网 > 题目详情
题库考试答案搜索网 > 题目详情