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财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A、正确
B、错误
时间：2021-12-28 01:09
关键词：
反洗钱规定
银行柜员考试
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错误
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（ ）。
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（ ）。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
最新问题
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责（）。
国务院反洗钱行政主管部门临时冻结个人客户的全部或部分存款，期限不得超过（）小时。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
____是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
财政部是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
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