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<判断题>银行承兑汇票经银行承兑后,到期日出票人未备足款项,承兑银行可据此对该商业汇票提示付款的持票人拒绝付款。
解析
<判断题>2006年6月29日,在十届全国**常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案(六)》中,扩大了洗钱罪的上游犯罪。
解析
<问答题>反洗钱专门机构指的是什么?
解析
<问答题>从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?
解析
<问答题>目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?
解析
<问答题>法律授权司法部门和行政部门查询金融机构客户存款信息,其最大的理由是什么?
解析
<问答题>《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
解析
<问答题>简述埃格蒙特集团的由来?
解析
<问答题>《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的?
解析
<问答题>《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间?什么会议上通过的?
解析
<问答题>中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?
解析
<单选题>()是实现薄壁强背的较理想方法。
解析
<判断题>我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
解析
<问答题>金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的应采取什么措施?
解析
<未知题>有限责任公司由()以下股东出资设立。
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