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居民是指在中国居住1年以上者，外国留学生、就医人员及领使馆工作人员及家属除外。
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居民是指在中国居住1年以上者，外国留学生、就医人员及领使馆工作人员及家属除外。
A、正确
B、错误
时间：2021-12-27 20:39
关键词：
反洗钱非现场监管
反洗钱考试
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正确
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将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
最新问题
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
反洗钱非现场监管的步骤包括（）
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息？
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？
原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有（）签字确认。
各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息（）。
人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
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