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《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签字确认。
A、A.中国人民银行或其分支机构工作人员
B、B.被谈话人
C、C.单位负责人
D、D.部门负责人
时间:2021-09-18 03:01
关键词:
反洗钱现场检查和反洗钱调查
反洗钱考试
答案解析
B
相关问题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
最新问题
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是()
反洗钱非现场监管的步骤包括()
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括()
在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些?
《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签字确认。
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?
反洗钱现场检查的方式有哪些?
各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息()。
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
反洗钱现场检查程序一般是包括()的档案整理阶段。
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