首 页
大学试题
CMS专题
工学
经济学
专升本
法学
教育学
历史学
更多分类
搜索
题库考试答案搜索网 > 题目详情
当前位置:
首页
>
人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的()上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。
>
题目详情
问题题干
答案解析
相关问题
热门问题
最新问题
问题详情
人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的()上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。
A、A、10个工作日
B、B、5个工作日
C、C、8个工作日
D、D、15个工作日
时间:2021-12-22 16:47
关键词:
反洗钱基础知识
反洗钱考试
答案解析
B
相关问题
根据邮储银行相关规定,大额交易发生后的()个工作日,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
最新问题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的()上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
各金融机构省级管理机构的信息报告员,应在每年的()前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度,同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度,每年的考核时段为()。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
金融机构应当按照什么机构的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是()樟树市支行。
别人在看