A、客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的
B、客户行为或交易出现异常的
C、客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的
D、先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
时间：2021-12-27 03:36 关键词： 反洗钱考试 农村信用社考试
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