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金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
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金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
A、客户信用资料
B、客户申请开户资料
C、客户交易信息
D、客户身份资料
时间:2021-12-29 22:18
关键词:
反洗钱基础知识
反洗钱考试
答案解析
D
相关问题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有( )
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()
有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
最新问题
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息()
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是:采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
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