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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
A、正确
B、错误
时间：2021-12-27 03:36
关键词：
反洗钱考试
农村信用社考试
答案解析
错误
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存（）年。
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
最新问题
电气化铁路作业人员每年至少进行一次（）考试，考试合格后，方准参加作业。
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
与销售有关的其他资料自业务发生当年起至少保存（）年。
客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至少保存客户的身份资料（）年。
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
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