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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A、正确
B、错误
时间:2021-09-05 05:46
关键词:
反洗钱规定
银行柜员考试
答案解析
正确
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履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有( )
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
最新问题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定?
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责()
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,客户身份资料,自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息()
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()
下列机构中,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务的是:()。
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