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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？
时间：2021-12-26 23:23
关键词：
反洗钱考试
农村信用社考试
答案解析
<p> 司法机关和行政执法机关</p>
相关问题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（ ）。
出于保护客户的原因，银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。（ ）
《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
最新问题
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
什么机构在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合?
金融机构应当按照什么机构的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？
____是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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