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什么机构在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合?
时间：2021-12-26 23:23
关键词：
反洗钱考试
农村信用社考试
答案解析
<p> 中国人民银行</p>
相关问题
下列机构中，依法履行反洗钱监管职责的有（ ）。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（ ）。
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（ ）。
《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么？
什么机构在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合?
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告？
金融机构应当按照什么机构的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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