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违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是()樟树市支行。
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违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是()樟树市支行。
A、A:工商银行
B、B:农业银行
C、C:中国银行
D、D:建设银行
时间:2021-12-28 03:47
关键词:
会计业务
银行合规考试
答案解析
D
相关问题
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有( )
某银行部门主管对一名业务人员的违规行为进行了处罚。但是该业务人员认为自己并没有违反规章制度,则该业务人员应( )。
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
最新问题
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
违反反洗钱法规定,要承担法律责任的主体只是金融机构。
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,金融机构有权拒绝。
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
根据《交通银行会计业务专用印章管理办法》规定,以下印章中由当地人民银行规定模式并刻制颁发,或由当地人民银行规定模式后由各分行自行刻制颁发的会计印章有()。
人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的()上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。
各金融机构省级管理机构的信息报告员,应在每年的()前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。
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