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在什么期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料？
时间：2022-01-05 10:56
关键词：
反洗钱考试
农村信用社考试
答案解析
<p> 业务关系存续</p>
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
个人信用报告中显示的个人身份信息是各商业银行上报的同类信息中最新的一条，如果与当前的实际情况不符，应及时到（）商业银行更改客户资料，以保证个人信用报告中身份信息的及时性和准确性。
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）
最新问题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
金融机构应当保存的客户身份资料包括那些？
客户有效身份证件种类或号码发生变更时，应持_____、凭原发证机关证明和新身份证件及时在营业窗口变更实名证件。(三级)
客户有效身份证件种类或号码发生变更时，应持哪些凭证及时在营业窗口变更实名证件（）
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的什么相关资料？
金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？
在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。
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