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金融机构应当保存的客户身份资料包括那些?
时间:2021-12-24 16:10
关键词:
反洗钱基础知识
反洗钱考试
答案解析
<p> 记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。</p>
相关问题
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。
最新问题
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
金融机构应当保存的客户身份资料包括那些?
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定?
金融机构应当按照什么机构的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,客户身份资料,自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息()
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()
下列机构中,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务的是:()。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:()
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