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《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()
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《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()
A、1999年
B、1988年
C、1980年
D、1990年
时间:2021-12-30 01:05
关键词:
反洗钱基础知识
反洗钱考试
答案解析
D
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有:()
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。
按照《反洗钱法》的要求,反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构?
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