问题详情

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中下列用语“短期”、“长期”、“大量”、“频繁”、“以上”的含义?


时间:2021-12-29 13:36 关键词: 反洗钱基础知识 反洗钱考试

答案解析

<p> &ldquo;短期&rdquo;系指10个工作日以内,含10个工作日。&ldquo;长期&rdquo;系指1年以上。&ldquo;大量&rdquo;系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。&ldquo;频繁&rdquo;系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。&ldquo;以上&rdquo;,包括本数。</p>