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银行业金融机构应对每个案件制定相应的承办部门和主办人员。
A、正确
B、错误
时间：2021-12-29 09:33
关键词：
案件防控知识竞赛
答案解析
正确
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案件监督管理部门应对哪些线索进行集中管理？
《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行业建立案件责任追究制度。对发生的案件，做到的四个“不放过”是指（）
商业银行应对信息科技部门内部管理职责进行明确的界定；各岗位的人员应具有相应的专业知识和技能，重要岗位应制定详细完整的工作手册并适时更新，其中不包括（）：
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（）
银行业金融机构案件调查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。
最新问题
银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报》形式向当地监管部门报送.
凡发生在金融机构的各类案事件，案发单位、案发地公安机关、银监部门必须立即报上级主管部门。一般案件应在（）小时内上报，重（特）大案件应在案发（）小时内上报。
需要立案办理的案件，承办人员应当填写《立案审批表》，经批准后立案。
银行业金融机构应对每个案件制定相应的承办部门和主办人员。
消费者权益保护工作考核针对银行业金融机构的消费者权益保护职能部门，主要考察消费者权益保护职能部门的（），以及部门配置的人员是否具有相应的（）
承办案件调查任务的纪检监察室对全部案件材料审查后，若案件事实清楚、证据确凿充分，需要追究党纪责任的，应提出（）的意见。
海关人员在调查走私案件时，可以直接查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。
案情重大、复杂的案件，应当由烟草专卖行政主管部门的承办部门集体讨论决定。
勘查人员到达现场后，应当向现场（）了解案件发生、发现和现场保护情况，做好相应记录。
银行业金融机构工作人员有下列那种行为，依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》向公安机关、人民检察院移送（）
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