首 页
更多分类
搜索
题库考试答案搜索网 > 题目详情
当前位置:
首页
>
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写?
>
题目详情
问题题干
答案解析
相关问题
热门问题
最新问题
问题详情
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写?
A、A.银行
B、B.保险
C、C.证券
D、D.期货
时间:2021-12-29 01:28
关键词:
反洗钱非现场监管
反洗钱考试
答案解析
A
相关问题
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是()
反洗钱非现场监管的步骤包括()
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括()
最新问题
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?
在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些?
原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息()。
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定?
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
金融机构应当按照什么机构的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息()
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写?
别人在看