首 页
大学试题
CMS专题
工学
经济学
专升本
法学
教育学
历史学
更多分类
搜索
题库考试答案搜索网 > 题目详情
当前位置:
首页
>
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取()
>
题目详情
问题题干
答案解析
相关问题
热门问题
最新问题
问题详情
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取()
A、A.现场检查
B、B.行政调查
C、C.案件协查
D、D.信息分析
时间:2021-12-29 01:28
关键词:
反洗钱非现场监管
反洗钱考试
答案解析
A
相关问题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有( )
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
最新问题
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是()
反洗钱非现场监管的步骤包括()
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括()
在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些?
原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签字确认。
各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息()。
别人在看