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()必须每天对本机构数据补录情况进行检查,全面了解本机构数据补录状况,督促柜员在规定的时间内完成数据补录工作,防止漏报错报。
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()必须每天对本机构数据补录情况进行检查,全面了解本机构数据补录状况,督促柜员在规定的时间内完成数据补录工作,防止漏报错报。
A、综合报告员
B、用户管理员
C、网点报告员
D、系统管理员
时间:2021-12-28 19:12
关键词:
农业银行临柜考试
法学
答案解析
C
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各省级海事管理机构应根据本辖区实际情况,定期制定本辖区船员适任考试计划,在自有的计算机终端考试考场举行的适任考试,应当提前()个月公布上半年和下半年考试计划
账户汇款不得对()和汇出账户的账号或卡号进行补录
营业机构应在交易发生后()(遇节假日顺延)在反洗钱信息管理系统(AMLS)中补录数据。
对反洗钱信息管理系统(AMLS)未提供的符合保送标准的交易数据,网点操作员应根据(),主动进行数据补录。
反洗钱信息管理系统(AMLS)网点报告员()必须对本机构数据补录情况进行检查。
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补录经办行收到网银跨行转账退汇后,通过()交易,查询该笔退汇的错误信息,并核对柜员补录信息与客户录入信息是否一致。
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
《银行业金融机构信息系统风险管理指引》规定,优化系统和数据库安全设置,严格按授权使用系统和数据库,采用适当的数据()以保护敏感数据的传输和存取,保证数据的完整性、保密性。(《银行业金融机构信息系统风险管理指引》第27条)
建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查?
电网调度机构按照国调有关要求,对下级调度机构及直调水电厂传送数据情况进行逐月、逐年的统计分析,统计指标主要应包括()等。
银行柜员可通过对BANCSLINK前端1010(现金存款交易)和6010(倒推日无折现金存款交易)中“付款人名称”数据项的维护,实现客户现金类存款业务中对付款人信息的补录。()
中国证监会只能定期对证券经营机构从事投资银行业务的情况进行现场或者非现场的检查。()
中央财政非税收入来账款项信息补录包括()
()必须每天对本机构数据补录情况进行检查,全面了解本机构数据补录状况,督促柜员在规定的时间内完成数据补录工作,防止漏报错报。
《银行业金融机构案防情况统计表》的数据单位包括()
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