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营业机构应在交易发生后()(遇节假日顺延)在反洗钱信息管理系统(AMLS)中补录数据。
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营业机构应在交易发生后()(遇节假日顺延)在反洗钱信息管理系统(AMLS)中补录数据。
A、1个工作日内
B、2个工作日内
C、3个工作日内
D、5个工作日内
时间:2021-09-18 01:44
关键词:
内控合规
银行柜员考试
答案解析
B
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银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的,处以( )。
出于保护客户的原因,银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。( )
沪深300股指期货的最后交易日为合约到期月份的(),遇法定节假日顺延。
沪深300股指期货的最后交易日为合约到期月份的(),遇法定节假日顺延。
借记回执信息最长返回时间不得小于基准时间,不得超过()个法定工作日,借记回执信息最长返回时间内遇法定节假日和小额支付系统停运日顺延。
最新问题
营业机构应在交易发生后()(遇节假日顺延)在反洗钱信息管理系统(AMLS)中补录数据。
数据中心通过反洗钱信息管理系统(AMLS)向人民银行报送数据的时限为交易发生后的()个工作日内(遇节假日顺延)。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确()信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理部门备案。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
各金融机构省级管理机构的信息报告员,应在每年的()前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
营业网点在反洗钱系统中设立()、()和审核员岗位。
AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后()内每日报送(节假日不顺延)。
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