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《反洗钱法》中没有明确规定封存期限,但在实践中最多不能超过6个月。
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《反洗钱法》中没有明确规定封存期限,但在实践中最多不能超过6个月。
A、正确
B、错误
时间:2021-12-27 17:44
关键词:
经融系统反洗钱知识竞赛
反洗钱考试
答案解析
错误
《反洗钱法》中没有明确规定封存期限,但在实践中,经批准结束调查的,中国人民银行或者其省一级分支机构应制作解除封存通知书。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有( )
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
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《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
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《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
《反洗钱法》中没有明确规定封存期限,但在实践中最多不能超过6个月。
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