问题详情

下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有()。


A、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E、经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

时间:2021-12-24 23:58 关键词: 第五章银行业监管及反洗钱法律规定 银行业法律法规与综合能力

答案解析

A| B| C| D| E
以上5项均属于中国反洗钱监测分析中心的职责。