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反洗钱培训包括哪些内容?()
A、基础知识
B、法律法规培训
C、业务操作
D、法律、财会等综合性知识培训
时间:2021-09-06 03:56
关键词:
反洗钱的培训和宣传
反洗钱考试
答案解析
A| B| C| D
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?
金融机构反洗钱培训的目的是:()
反洗钱培训包括哪些内容?()
金融机构反洗钱培训的目的是()
反洗钱培训包括哪些内容()
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
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