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识别或重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向当地工商部门核实等
时间：2022-01-06 04:56
关键词：
工商银行柜员考试综合练习
答案解析
A| B| C
相关问题
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
建设银行各级机构如何建立和落实客户身份识别制度？
最新问题
在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。
对公客户交易量与其（）存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，应当做客户身份的重新识别。
以（）等名义，利用对公账户进行大额现金支取，应当做客户身份的重新识别。
关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。
出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）
遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
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