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以（）等名义，利用对公账户进行大额现金支取，应当做客户身份的重新识别。
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以（）等名义，利用对公账户进行大额现金支取，应当做客户身份的重新识别。
A、分红
B、福利费
C、差旅费
D、津贴
时间：2021-12-27 03:15
关键词：
农业银行临柜考试
法学
答案解析
A| C
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企事业单位支取工资、奖金等现金只能通过哪个账户进行（ ）。
商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和（ ），按规定对大额款项收付进行登记和报备，确保存款等交易信息的真实、完整
邮储银行对下列对公存款帐户不可以支取现金
下列银行结算账户中，不能支取现金的是()。
在单位银行结算账户的使用中，可用于办理存款人日常资金收付和工资、奖金等现金支取的账户是（）。
最新问题
为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？（）
个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。
对公客户交易量与其（）存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，应当做客户身份的重新识别。
以（）等名义，利用对公账户进行大额现金支取，应当做客户身份的重新识别。
关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份资料留存（）
为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？（）
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户，6月5日A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型？（）
银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
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