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各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。
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各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。
A、检察院
B、公安部门
C、行政执法机关
D、外管局
时间：2022-01-04 00:44
关键词：
反洗钱考试综合练习
答案解析
C
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（ ）。
出于保护客户的原因，银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。（ ）
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查？
什么机构在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合?
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？
反洗钱系统管理员仅设在各级行科技部门。（）
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
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