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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向人民银行或者公安机关举报。
A、正确
B、错误
时间：2022-01-03 02:39
关键词：
反洗钱考试综合练习
答案解析
正确
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任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向（）报告或者举报。
任何单位和个人都有权向城乡规划主管部门或者其他有关部门举报或者控告违反城乡规划的行为。（）
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
最新问题
机关及其人民警察办理治安案件，不严格执法或者有违法违纪行为的，任何单位和个人都有权向（）检举、控告。
《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告？
银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
《安全生产法》规定，任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有（）职责的部门报告或者举报。
任何单位和个人对认证认可违法行为，有权向（）举报。
任何单位和个人发现洗钱活动时，有权向（）部门举报。
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