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任何单位和个人发现洗钱活动时，有权向（）部门举报。
A、反洗钱行政主管部门或者公安机关
B、法院
C、检察院
D、纪检部门
时间：2022-01-03 00:11
关键词：
反洗钱考试综合练习
答案解析
A
相关问题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（ ）。
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
任何单位和个人都有权向城乡规划主管部门或者其他有关部门举报或者控告违反城乡规划的行为。（）
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
最新问题
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
《安全生产法》规定，任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有（）职责的部门报告或者举报。
任何单位和个人对认证认可违法行为，有权向（）举报。
任何单位和个人发现洗钱活动时，有权向（）部门举报。
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