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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指()。
A、赌博业
B、房地产经纪人
C、贵金属交易商
D、珠宝商
E、期货业
时间:2022-01-01 09:20
关键词:
工商银行柜员序列知识综合练习
答案解析
A| B| C| D
相关问题
某客户单独在银行的贵宾柜台办理业务时,要求将50万元人民币从自己的账户转存至所持有的爱人的存折账户中。银行柜员以该客户未持有其爱人身份证为由,只转存了19万元(限存20万元)。其实通过汇款方式,该客户可以实现全额转存,但该柜员为了避免在“监管规避”方面违规,并未向客户提供此建议。该柜员的做法是正确的。( )
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类?
实行综合柜员制网点,可以设置()名主管柜员。
汇兑营业前,综合柜员向储蓄机构进行(),普通柜员向综合柜员进行现金领用。
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
最新问题
营业网点设置主尾箱,由综合柜员管理,但不用按柜员配备分尾箱,编号使用。
综合柜员制网点柜员签退前,必须做好()。
我国的商业银行中,中国工商银行经办原来由中国人民银行经营的()业务,是办理工商信贷和()等业务的国有商业银行。
零售网点转型的“五岗位一角色”是指网点经理、柜员交易主管、高级柜员、普通柜员、()和大堂经理。
相对于工商企业而言,银行的流动性问题更为突出,原因在于()。
《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有:()
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()
《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
柜员在办理“农信银-工商银行”直联转账往账业务时,下列的表述,正确的是()。
综合柜员制是指营业网点的柜员在()内,由单个柜员或多个柜员组合,为客户提供储蓄、对公、信通卡、中间代理等业务的全部或部分金融服务,并独立或共同承担相应职责、享有相关权限的一种劳动组织方式。
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