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《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
时间:2021-12-30 20:09
关键词:
经融系统反洗钱知识竞赛
反洗钱考试
答案解析
<p> 指现在或曾经担任显赫公职的个人,如国家元首或政府首脑、军队高级官员、国有企业高级行政人员等。</p>
相关问题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
最新问题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
金融机构应当按照什么机构的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有:()
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
什么是洗钱和反洗钱?
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()
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