首 页
大学试题
CMS专题
工学
经济学
专升本
法学
教育学
历史学
更多分类
搜索
题库考试答案搜索网 > 题目详情
当前位置:
首页
>
哪些情况下可以在异地开立银行结算账户?
>
题目详情
问题题干
答案解析
相关问题
热门问题
最新问题
问题详情
哪些情况下可以在异地开立银行结算账户?
时间:2021-12-30 20:09
关键词:
经融系统反洗钱知识竞赛
反洗钱考试
答案解析
<p> (1)营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县),存款人在营业执照注册地未开立基本存款账户的,可在经营地开立基本存款账户;<br> (2)存款人在异地取得借款和有其他结算需要的,可在异地开立一般存款账户;<br> (3)存款人有回笼异地货款、支付异地营销开支需要的,可在异地开立收入汇缴和业务支出专用存款账户;<br> (4)在异地有短期的临时经营活动的,可在异地开立临时存款账户。</p>
相关问题
出于保护客户的原因,银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。( )
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
存款人在哪些情况可以在异地申请开立银行结算账户?
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?
最新问题
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
各金融机构省级管理机构的信息报告员,应在每年的()前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
下列存款人中,可以在异地开立有关银行结算账户的有()。
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责()
各级()应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
别人在看