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各级()应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
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各级()应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
A、A、稽核监督部门
B、B、内控管理部门
C、C、会计结算部门
D、D、计划财务部门
时间:2021-12-29 22:20
关键词:
反洗钱基础知识
反洗钱考试
答案解析
A| B| C
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息()。
建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查?
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度,同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度,每年的考核时段为()。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
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