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人民检察院、人民法院要求协助查询的,应出具()人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。
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人民检察院、人民法院要求协助查询的,应出具()人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。
A、A、县级以上
B、B、县级(含)以上
C、C、市级
D、D、市级(含)以上
时间:2021-12-29 22:20
关键词:
反洗钱基础知识
反洗钱考试
答案解析
B
相关问题
属于中国人民银行反洗钱职责的有( )。
《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间?什么会议上通过的?
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
最新问题
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是()
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。()
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度,同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度,每年的考核时段为()。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责()
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