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根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易()。


A、A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的

B、B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇,与其业务范围明显不符的

C、C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的

D、D、企业突然还清逾期外汇贷款,而款项来源不明或与客户背景不相符的

时间:2021-12-29 22:17 关键词: 反洗钱基础知识 反洗钱考试

答案解析

A| B| C| D