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《中华人民共和国反洗钱法》自()起实施。
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《中华人民共和国反洗钱法》自()起实施。
A、2006年10月31日
B、2006年11月6日
C、2007年1月1日
D、2007年6月1日
时间:2021-12-29 01:03
关键词:
银行业法律法规与综合能力
公司信贷
答案解析
C
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《反家庭暴力法》自2016年3月1日起正式实施,该法的颁布实施对( )具有重要意义。
《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间?什么会议上通过的?
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
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拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。
《湖南省实施〈中华人民共和国禁毒法〉办法》自()起施行。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是()樟树市支行。
中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自()起施行。
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