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当发生大额特殊交易时,系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿,并将该笔流水状态设为()。
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当发生大额特殊交易时,系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿,并将该笔流水状态设为()。
A、A、未核保
B、B、已核保
C、C、未注销
D、D、已注销
时间:2021-12-28 02:54
关键词:
第十六章事后监督和档案管理
邮政储汇业务员考试
答案解析
A
相关问题
商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和( ),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实、完整
根据邮储银行相关规定,大额交易发生后的()个工作日,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
办理大额支付系统业务必须符合()规定的金额起点。
最新问题
按照《金融机构大额可疑交易报告管理办法》,单笔人民币交易()万元以上的现金收支业务,应作为大额交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“可疑交易发生后的10个工作日”是()
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》,以下说法正确的是()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()
为了加强大额支付风险防范的力度,联社对大额支付系统权限规定各信用社(分社)主办会计大额支付往账业务金额权限为()。
检测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
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