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商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的:()
A、A、开户证明
B、B、开户申请
C、C、有效证件
D、D、营业执照
时间:2021-12-27 20:39
关键词:
银行高管考试
农村信用社考试
答案解析
C
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某客户单独在银行的贵宾柜台办理业务时,要求将50万元人民币从自己的账户转存至所持有的爱人的存折账户中。银行柜员以该客户未持有其爱人身份证为由,只转存了19万元(限存20万元)。其实通过汇款方式,该客户可以实现全额转存,但该柜员为了避免在“监管规避”方面违规,并未向客户提供此建议。该柜员的做法是正确的。( )
银行业从业人员履行法定审查客户身份的义务,可以为客户开立匿名或假名账户。( )
客户信用资金账户是客户在存管银行开立的用于记载客户交存的担保资金的明细数据的账户,该账户是证券公司客户信用交易担保资金账户的( )级账户。
注销收款方账户信息是通过校验客户(),为客户办理注销电话银行渠道的收款方账户。
网上银行个人注册客户利用其在我行开立的含外币账户的()办理“网上银行外汇宝”业务。
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客户在我行办理预约开立英国巴克莱银行账户业务要求首笔存入金额为()英镑以上。
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),对于法定代表人或单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的,客户应提供()
商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的:()
金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。
申请开立基本存款账户时,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件()
()是指企业客户银行账户的开立行。
申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件()
申请开立专用存款账户时,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件()
()是客户在指定商业银行开立的用于记载客户交存的担保资金的明细数据的账户。
在以证券公司名义开立的客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户内,应当为每一客户单独开立()。
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