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关于反洗钱核查及登记,下列说法正确的是()。


A、各级行管理机构应协助国家有关部门,对有关资金交易账户进行核查

B、反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内,在AMLS“核查管理登记”中进行登记。

C、涉及国家秘密的核查,另行登记。

D、涉及国家秘密的核查,因保密需要,不进行登记。

时间:2021-12-27 20:05 关键词: 内控合规 银行柜员考试

答案解析

A| B| C