A、各级行管理机构应协助国家有关部门,对有关资金交易账户进行核查
B、反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内,在AMLS“核查管理登记”中进行登记。
C、涉及国家秘密的核查,另行登记。
D、涉及国家秘密的核查,因保密需要,不进行登记。
A、各级行管理机构应协助国家有关部门,对有关资金交易账户进行核查
B、反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内,在AMLS“核查管理登记”中进行登记。
C、涉及国家秘密的核查,另行登记。
D、涉及国家秘密的核查,因保密需要,不进行登记。