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银行工作人员制作虚假的委托收款凭证交付他人属于()。
A、伪造、变造金融票证罪
B、金融凭证诈骗罪
C、非法出具金融票证罪
D、骗取金融票证罪
时间:2021-12-27 11:21
关键词:
第八章金融犯罪及刑事责任
银行业法律法规与综合能力
答案解析
A
伪造、变造金融票证罪,是指伪造、变造汇票、本票、支票,伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为。
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银行工作人员制作虚假的银行存单交付给他人,该伪造行为属于( )。
某银行工作人员制作虚假的银行存单交付给他人,该伪造行为属于( )。
商业银行开展个人理财业务有下列( )情形之一的,中国银行业监督管理委员会可以依据相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
商业银行开展个人理财业务有( )等情形的,银行业监督管理机构可依据《银行监督管理法》和《金融违法行为处罚办法》的相关规定,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
中国人民银行有下列行为之一的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任():
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银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员违反规定审查批准银行业金融机构的(),依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员(),构成犯罪的,依法追究刑事责任。
银行工作人员制作虚假的委托收款凭证交付他人属于()。
委托收款划回时,付款人对收款人托收的款项需要拒绝付款的,应出具拒绝付款理由书,在收到托收凭证和有关债务证明的(),连同托收凭证和有关债务证明交开户银行。
银行用于签发委托收款结算凭证、银行承兑汇票背书及结算款项的查询、查复书等的印章是()
贴现行应在银行承兑汇票到期前至少五日通过委托收款的方式向承兑银行寄发凭证,在贸易通系统中办理委托收款。
收款人办理委托收款应向银行提交托收凭证和有关的债务证明。
委托收款凭证必须记载收款人开户银行名称。
银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员依法受贿、泄露国家秘密或者所知悉的商业秘密,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予()。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单,进行金融诈骗活动,数额较大的,构成金融凭证诈骗罪。()
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