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金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。
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金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。
A、正确
B、错误
时间：2021-12-26 18:47
关键词：
反洗钱规定
银行柜员考试
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正确
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银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定或其他规定让客户提供详尽的信息，这些信息的掌握有助于客户授信的审批或交易的完成，同时这些信息可以提供给第三方或机构内部的其他部门。（ ）
出于保护客户的原因，银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。（ ）
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
最新问题
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的，应当报请（）指定管辖。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。
有关部门对消费者保管箱执行（）等司法程序时，消费者应予以配合，并支付因此给银行增加的相关费用。
自动柜员机的密码和钥匙应视同重要物品保管，（）时须在《重要物品保管和交接登记簿》上登记。
中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。
当保管箱消费者未按合同规定支付相关费用时，银行有权拒绝提供（）服务，并收取一定的滞纳金。
营业日开启保管箱库房前，银行要严格遵守至少（）业务人员同时到场的情况下方可开启保管箱库房的规定，并确认电子监控设备已经开启。
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