问题详情

未发现交易可疑,可免于报告的交易有()。


A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C、金融机构同业拆借

D、金融机构内部资金调拨

E、单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账

时间:2021-12-24 23:58 关键词: 第五章银行业监管及反洗钱法律规定 银行业法律法规与综合能力

答案解析

A| B| C| D
单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账属于报告主体应报告的大额交易。