首 页
大学试题
CMS专题
工学
经济学
专升本
法学
教育学
历史学
更多分类
搜索
题库考试答案搜索网 > 题目详情
当前位置:
首页
>
洗钱过程中,()指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
>
题目详情
问题题干
答案解析
相关问题
热门问题
最新问题
问题详情
洗钱过程中,()指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
A、融合阶段
B、培植阶段
C、处置阶段
D、收益阶段
时间:2021-08-29 20:30
关键词:
银行业法律法规与综合能力
公司信贷
答案解析
C
处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
相关问题
工程施工的综合评估法的详细评审是一个综合评价过程,在其所评价的对象中,( )包括投标人财务能力、业绩与信誉等。
洗钱过程中,()指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
X公司中标某大型银行综合业务系统,并将电信代管托收系统分包给了G公司。依据相关法律法规,针对该项目,以下关于责任归属的叙述中,()是正确的。
语文素养是一个综合性的概念,包括知识与能力、情感与态度、过程与方法三个维度的内容。
采用自动化和程序控制过程完成全部清洗过程,以代替传统的手工清洗,此过程系统称为()。英语原意为CleAning in plACe,简称CIP。
最新问题
运作过程是一“投入-转换-产出”的过程,其实质是投入一定的()在转换过程中发生增值。
《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
《银行与信托公司业务合作指引》中规定,银行和信托公司开展信贷资产证券化合作业务,应当遵守的规定()。
()是指将部分废旧物料通过收集,分类,加工,供应等环节转化在新的产品,重新投入到生产或消费领域的过程.
下列犯罪中,违法所提及其产生的收益不是洗钱罪的对象的有()
()对工程项目管理的目的主要是为了在项目建设和设备制造的过程中,从人力、物力资源的有效投入到产品的输出来实现其相应的收益。
反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
大型商业银行普遍擅长零售业务,有能力将更多资源和技术持续投入到大规模零售业务系统中。()
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告?
在应用ORS液的过程中,错误的做法是()
别人在看