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中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照()原则,开展反洗钱国际合作。
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中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照()原则,开展反洗钱国际合作。
A、平等互利
B、平等互惠
C、和平共处
D、以上说法都对
时间:2022-11-24 05:19
关键词:
反洗钱法
反洗钱考试
答案解析
B
相关问题
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
最新问题
《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照什么原则?
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
中国人民银行根据什么机构授权代表中国政府开展反洗钱国际合作?
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
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