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洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
A、利用银行贷款掩饰犯罪收益
B、匿名存储
C、控制银行
D、购买高额保险,然后低价赎回
E、参与赌博
时间:2021-07-17 18:03
关键词:
答案解析
A|B|C
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洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()。
反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
最新问题
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
银行业金融机构的反洗钱义务包括()。
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括()。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
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