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按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。
A、正确
B、错误
时间：2022-01-05 10:56
关键词：
兴业银行上岗资格考试
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正确
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的？
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
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根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条，金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务，应当核对客户身份证明文件。核对是指：（）
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。
金融机构应当保存的客户身份资料包括那些？
《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则（）。
金融机构保存客户身份资料和交易记录的主要目的是什么？
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的什么相关资料？
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关指定的机构。
金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。
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